Pessoa
MARCELO MAKTAS MELSOHN
Empresas vinculadas
LEVPAY INTERMEDIACAO FINANCEIRA S.A.
COTACAO SERVICOS FINANCEIROS LTDA
Pessoa investigada
MARCELO MAKTAS MELSOHN
Informações básicas
- Nome
- MARCELO MAKTAS MELSOHN
- CPF
- ***.497.678-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (11)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
LEVPAY INTERMEDIACAO FINANCEIRA S.A. 28.484.296/0001-82Ativa | Diretor | 08/05/2024 | Ver empresa |
COTACAO SERVICOS FINANCEIROS LTDA 71.671.945/0001-83Ativa | Administrador | 17/09/2021 | Ver empresa |
ADM EMPREENDIMENTOS ATIVOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 41.008.738/0001-82Ativa | Sócio | 26/02/2021 | Ver empresa |
RENDIMENTO VENTURES LTDA 28.467.359/0001-92Ativa | Sócio sem Capital | 21/08/2017 | Ver empresa |
BANCO RENDIMENTO SA 68.900.810/0001-38Ativa | Diretor | 17/03/2017 | Ver empresa |
RENDIMENTOPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. 13.776.742/0001-55Ativa | Diretor | 26/05/2011 | Ver empresa |
COTACAO CAMBIO E TURISMO LTDA 66.146.515/0001-02Ativa | Administrador | 05/04/2011 | Ver empresa |
ACTION EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 24.159.923/0001-59Ativa | Administrador | 13/11/2009 | Ver empresa |
RENDIMENTO DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 17.354.911/0001-10Ativa | Diretor | 02/07/2002 | Ver empresa |
DDM PARTICIPACOES LTDA 04.439.267/0001-30Baixada | Sócio sem Capital | 03/05/2001 | Ver empresa |
POTENCIAL FOMENTO MERCANTIL LTDA 01.571.748/0001-07Baixada | Sócio sem Capital | 21/11/1996 | Ver empresa |
Razão social
LEVPAY INTERMEDIACAO FINANCEIRA S.A.
28.484.296/0001-82
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
08/05/2024
Razão social
COTACAO SERVICOS FINANCEIROS LTDA
71.671.945/0001-83
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
17/09/2021
Razão social
ADM EMPREENDIMENTOS ATIVOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
41.008.738/0001-82
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
26/02/2021
Razão social
RENDIMENTO VENTURES LTDA
28.467.359/0001-92
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
21/08/2017
Razão social
BANCO RENDIMENTO SA
68.900.810/0001-38
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
17/03/2017
Razão social
RENDIMENTOPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
13.776.742/0001-55
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
26/05/2011
Razão social
COTACAO CAMBIO E TURISMO LTDA
66.146.515/0001-02
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
05/04/2011
Razão social
ACTION EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
24.159.923/0001-59
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
13/11/2009
Razão social
RENDIMENTO DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
17.354.911/0001-10
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
02/07/2002
Razão social
DDM PARTICIPACOES LTDA
04.439.267/0001-30
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
03/05/2001
Razão social
POTENCIAL FOMENTO MERCANTIL LTDA
01.571.748/0001-07
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
21/11/1996
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.