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Pessoa

MARCELO MAIA SILVA

***.277.867-**

Empresas vinculadas

AIM FRANQUIA DO REI LTDA

55.465.937/0001-24

AIM BALAS TRES RIOS LTDA

52.608.552/0001-80
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO MAIA SILVA

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO MAIA SILVA
CPF
***.277.867-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

AIM FRANQUIA DO REI LTDA

55.465.937/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/2024

Ver empresa

Razão social

AIM BALAS TRES RIOS LTDA

52.608.552/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/2023

Ver empresa

Razão social

AIM REI DA VACINA LTDA

51.921.520/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2023

Ver empresa

Razão social

AIM BALAS TERESOPOLIS LTDA

50.565.735/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/05/2023

Ver empresa

Razão social

AAIM BURGUER LTDA

49.971.343/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/2023

Ver empresa

Razão social

AIM BALAS PETROPOLIS LTDA

48.842.492/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/12/2022

Ver empresa

Razão social

AIHM SORVETES GUAPIMIRIM LTDA

48.133.689/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2022

Ver empresa

Razão social

AIHM SORVETES LTDA

44.803.905/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2022

Ver empresa

Razão social

CASA NUNES COMERCIO DE CARNES LTDA

44.221.283/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/11/2021

Ver empresa

Razão social

AIM CASA DE CARNES LTDA

33.148.048/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2020

Ver empresa

Razão social

AIM CASA DE CARNES BINGEN LTDA

39.305.061/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2020

Ver empresa

Razão social

AIM CASA DE CARNES CORREAS LTDA

36.148.327/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/01/2020

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.