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Pessoa

MARCELO MAIA DO NASCIMENTO

***.812.401-**

Empresas vinculadas

CHOCOLATES GAROTO LTDA.

28.053.619/0001-83

TRADAL BRAZIL COMERCIO, IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA

68.310.408/0001-01
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO MAIA DO NASCIMENTO

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO MAIA DO NASCIMENTO
CPF
***.812.401-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

CHOCOLATES GAROTO LTDA.

28.053.619/0001-83

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/08/2024

Ver empresa

Razão social

TRADAL BRAZIL COMERCIO, IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA

68.310.408/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/09/2022

Ver empresa

Razão social

PURA VIDA LIFESTYLE BEM ESTAR LTDA.

21.139.294/0001-07

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/09/2022

Ver empresa

Razão social

NEO VIDA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS NATURAIS S.A.

12.966.706/0001-91

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/09/2022

Ver empresa

Razão social

AGRO POWER PARTICIPACOES S.A.

31.636.831/0001-88

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/09/2022

Ver empresa

Razão social

NESTLE STORES LTDA

39.802.712/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/11/2020

Ver empresa

Razão social

SOCOPAL LTDA

33.036.849/0001-74

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/05/2012

Ver empresa

Razão social

NESTLE BRASIL LTDA.

60.409.075/0001-52

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/04/2012

Ver empresa

Razão social

NESTLE SUL - ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA

11.051.859/0001-46

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/11/2011

Ver empresa

Razão social

NESTLE WATERS BRASIL - BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA.

33.062.464/0001-81

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/11/2011

Ver empresa

Razão social

CPW BRASIL LTDA

01.446.396/0001-68

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/11/2011

Ver empresa

Razão social

NESTLE NORDESTE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA.

08.334.818/0001-52

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/11/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.