Pessoa
MARCELO MAHFUZ
Empresas vinculadas
SERRA DAS ESMERALDAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
NOVA BANDEIRANTES CONSTRUTORA LTDA
Pessoa investigada
MARCELO MAHFUZ
Informações básicas
- Nome
- MARCELO MAHFUZ
- CPF
- ***.748.018-**
- Faixa etária
- 61 a 70 anos
Empresas vinculadas (3)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
SERRA DAS ESMERALDAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 08.728.026/0001-62Baixada | Sócio sem Capital | 15/03/2007 | Ver empresa |
NOVA BANDEIRANTES CONSTRUTORA LTDA 50.639.731/0001-50Ativa | Sócio sem Capital | 04/11/1998 | Ver empresa |
BRICOLAGE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 58.880.212/0001-90Baixada | Sócio sem Capital | 12/09/1990 | Ver empresa |
Razão social
SERRA DAS ESMERALDAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
08.728.026/0001-62
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
15/03/2007
Razão social
NOVA BANDEIRANTES CONSTRUTORA LTDA
50.639.731/0001-50
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
04/11/1998
Razão social
BRICOLAGE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
58.880.212/0001-90
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
12/09/1990
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.