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Pessoa

MARCELO MAGARDO RIEGEL

***.804.090-**

Empresas vinculadas

PASSEIO DE GRACIA INCORPORACOES LTDA

12.381.268/0001-08

GEEK IMPORTACAO LTDA

09.012.028/0001-13
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO MAGARDO RIEGEL

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO MAGARDO RIEGEL
CPF
***.804.090-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

PASSEIO DE GRACIA INCORPORACOES LTDA

12.381.268/0001-08

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/08/2010

Ver empresa

Razão social

GEEK IMPORTACAO LTDA

09.012.028/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/08/2007

Ver empresa

Razão social

RIEGEL & PENNA INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA

05.678.075/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/05/2003

Ver empresa

Razão social

RIEGEL CONSTRUTORA LTDA

73.389.330/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/1993

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.