Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCELO MAGALHAES KHAIR

***.629.457-**

Empresas vinculadas

IS INTERMEDIACOES

55.255.840/0001-97

IS ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA

00.570.786/0001-82

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO MAGALHAES KHAIR

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO MAGALHAES KHAIR
CPF: ***.629.457-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
IS INTERMEDIACOES 55.255.840/0001-97Ativa	Tesoureiro	17/09/2024	Ver empresa
IS ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA 00.570.786/0001-82Ativa	Sócio	19/06/2024	Ver empresa
BEST PARTICIPACOES CENTRAL LTDA 44.548.325/0001-89Ativa	Sócio	29/01/2024	Ver empresa
VITTRAL AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA 17.049.794/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	23/10/2012	Ver empresa
MAGALHAES & KHAIR ADVOGADOS ASSOCIADOS 12.265.459/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	07/07/2010	Ver empresa
GUIDANCE CONSULTORIA EM GESTAO DE NEGOCIOS EMPRESARIAIS E TECNOLGICOS LTDA 12.315.844/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	23/06/2010	Ver empresa
TERASOL ENERGY DO BRASIL LTDA. 09.061.723/0001-75Baixada	Administrador	06/09/2007	Ver empresa

Razão social

IS INTERMEDIACOES

55.255.840/0001-97

Ativa

Qualificação

Tesoureiro

Data de entrada

17/09/2024

Razão social

IS ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA

00.570.786/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/06/2024

Razão social

BEST PARTICIPACOES CENTRAL LTDA

44.548.325/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/01/2024

Razão social

VITTRAL AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA

17.049.794/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/2012

Razão social

MAGALHAES & KHAIR ADVOGADOS ASSOCIADOS

12.265.459/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/07/2010

Razão social

GUIDANCE CONSULTORIA EM GESTAO DE NEGOCIOS EMPRESARIAIS E TECNOLGICOS LTDA

12.315.844/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/06/2010

Razão social

TERASOL ENERGY DO BRASIL LTDA.

09.061.723/0001-75

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/09/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.