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Pessoa

MARCELO MAESTRI

***.241.209-**

Empresas vinculadas

RHEDE PESCADOS LTDA

04.112.189/0001-65

GMN HOLDING E PARTICIPACOES EM EMPRESAS LTDA

35.423.388/0001-18
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO MAESTRI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO MAESTRI
CPF
***.241.209-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

RHEDE PESCADOS LTDA

04.112.189/0001-65

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/10/2020

Ver empresa

Razão social

GMN HOLDING E PARTICIPACOES EM EMPRESAS LTDA

35.423.388/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2020

Ver empresa

Razão social

MM COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

23.391.032/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/2015

Ver empresa

Razão social

M.C.BANK FOMENTO ECONOMICO LTDA

97.334.064/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/1994

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.