Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCELO MACIEL SIERVE

***.192.456-**

Empresas vinculadas

LFM PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

59.249.605/0001-63

D3 TRADING LTDA

45.836.050/0001-41

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO MACIEL SIERVE

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO MACIEL SIERVE
CPF: ***.192.456-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LFM PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 59.249.605/0001-63Ativa	Sócio sem Capital	03/02/2025	Ver empresa
D3 TRADING LTDA 45.836.050/0001-41Ativa	Sócio	30/08/2024	Ver empresa
MARO CAMPOS CONSTRUTORA SPE LTDA 20.385.189/0001-95Ativa	Administrador	16/07/2021	Ver empresa
MACIEL CORPORATE LTDA 26.345.879/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	02/02/2018	Ver empresa
LANCA IMOVEIS CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 18.070.180/0001-43Baixada	Sócio sem Capital	08/05/2013	Ver empresa

Razão social

LFM PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

59.249.605/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/02/2025

Razão social

D3 TRADING LTDA

45.836.050/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/08/2024

Razão social

MARO CAMPOS CONSTRUTORA SPE LTDA

20.385.189/0001-95

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/07/2021

Razão social

MACIEL CORPORATE LTDA

26.345.879/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/02/2018

Razão social

LANCA IMOVEIS CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

18.070.180/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/05/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.