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Pessoa

MARCELO MACHADO ABDELNUR

***.997.798-**

Empresas vinculadas

AFX - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. S.P.E.

11.412.794/0001-17

TOALHAS SAO CARLOS ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO S.A

09.437.941/0001-61
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO MACHADO ABDELNUR

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO MACHADO ABDELNUR
CPF
***.997.798-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

AFX - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. S.P.E.

11.412.794/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/12/2009

Ver empresa

Razão social

TOALHAS SAO CARLOS ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO S.A

09.437.941/0001-61

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/03/2008

Ver empresa

Razão social

JADAISY EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA.

09.404.418/0001-39

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/12/2007

Ver empresa

Razão social

TECELAGEM SAO CARLOS SA

59.596.395/0001-80

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/03/1978

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.