Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCELO LUZ DE PAULA REINO

***.866.928-**

Empresas vinculadas

MEGA LOTERIAS LTDA

03.836.037/0001-42

LOTERICA DO TREVO LTDA

04.733.793/0001-09

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO LUZ DE PAULA REINO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO LUZ DE PAULA REINO
CPF: ***.866.928-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MEGA LOTERIAS LTDA 03.836.037/0001-42Ativa	Sócio sem Capital	27/11/2023	Ver empresa
LOTERICA DO TREVO LTDA 04.733.793/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	16/08/2022	Ver empresa
LOTERICA VILLA FLORA LTDA 39.940.576/0001-74Ativa	Sócio sem Capital	27/11/2020	Ver empresa
LOTERICA JASMIM LTDA 00.970.080/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	05/02/2018	Ver empresa
YELD DESENVOLVIMENTO LINGUISTICO SC LTDA 00.348.890/0001-27Baixada	Sócio	18/04/1995	Ver empresa

Razão social

MEGA LOTERIAS LTDA

03.836.037/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2023

Razão social

LOTERICA DO TREVO LTDA

04.733.793/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/08/2022

Razão social

LOTERICA VILLA FLORA LTDA

39.940.576/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2020

Razão social

LOTERICA JASMIM LTDA

00.970.080/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2018

Razão social

YELD DESENVOLVIMENTO LINGUISTICO SC LTDA

00.348.890/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/04/1995

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.