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Pessoa

MARCELO LUIZ MARTINS BALAU

***.067.204-**

Empresas vinculadas

SANTO ANDRE PARTICIPACOES LTDA

58.561.046/0001-60

MARCELO BALAU ADVOGADOS

27.520.690/0001-66

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO LUIZ MARTINS BALAU

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO LUIZ MARTINS BALAU
CPF: ***.067.204-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SANTO ANDRE PARTICIPACOES LTDA 58.561.046/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	26/12/2024	Ver empresa
MARCELO BALAU ADVOGADOS 27.520.690/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	30/03/2017	Ver empresa
RECO BRASIL INVESTIMENTOS LTDA 16.732.163/0001-07Inapta	Administrador	21/08/2012	Ver empresa
CONSULTORIA LAPENDA & CIA. LTDA 15.776.119/0001-28Inapta	Sócio	14/06/2012	Ver empresa
MB INCORPORADORA LTDA 08.150.100/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	26/01/2010	Ver empresa

Razão social

SANTO ANDRE PARTICIPACOES LTDA

58.561.046/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/12/2024

Razão social

MARCELO BALAU ADVOGADOS

27.520.690/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/03/2017

Razão social

RECO BRASIL INVESTIMENTOS LTDA

16.732.163/0001-07

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/08/2012

Razão social

CONSULTORIA LAPENDA & CIA. LTDA

15.776.119/0001-28

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/06/2012

Razão social

MB INCORPORADORA LTDA

08.150.100/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/01/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.