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Pessoa

MARCELO LUIS ORTICELLI

***.509.508-**

Empresas vinculadas

MLO PARTICIPACOES LTDA

50.730.430/0001-37

INSTITUTO ASSISTENCIAL PEDRO DI PERNA

52.041.217/0001-43

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO LUIS ORTICELLI

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO LUIS ORTICELLI
CPF: ***.509.508-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MLO PARTICIPACOES LTDA 50.730.430/0001-37Ativa	Sócio sem Capital	18/05/2023	Ver empresa
INSTITUTO ASSISTENCIAL PEDRO DI PERNA 52.041.217/0001-43Baixada	Diretor	07/04/2016	Ver empresa
UNIBANCO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 60.938.552/0001-77Baixada	Administrador	12/12/2006	Ver empresa
MAGNOLIA HOLDINGS S.A. 04.051.122/0001-68Baixada	Diretor	29/05/2006	Ver empresa
BNL PREVILAVORO FUNDO DE PREVIDENCIA PRIVADA 00.372.082/0001-03Baixada	Diretor	03/11/2005	Ver empresa
ABL INCORPORADORA LTDA 05.727.713/0001-75Baixada	Sócio sem Capital	05/06/2003	Ver empresa
INSTITUTO UNIBANCO 52.041.183/0001-97Ativa	Diretor	18/10/2002	Ver empresa
FORTALEZA SA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 66.750.571/0001-51Baixada	Diretor	10/05/2002	Ver empresa

Razão social

MLO PARTICIPACOES LTDA

50.730.430/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/05/2023

Razão social

INSTITUTO ASSISTENCIAL PEDRO DI PERNA

52.041.217/0001-43

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/04/2016

Razão social

UNIBANCO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

60.938.552/0001-77

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/12/2006

Razão social

MAGNOLIA HOLDINGS S.A.

04.051.122/0001-68

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/05/2006

Razão social

BNL PREVILAVORO FUNDO DE PREVIDENCIA PRIVADA

00.372.082/0001-03

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/11/2005

Razão social

ABL INCORPORADORA LTDA

05.727.713/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/06/2003

Razão social

INSTITUTO UNIBANCO

52.041.183/0001-97

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/10/2002

Razão social

FORTALEZA SA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS

66.750.571/0001-51

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/05/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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