Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCELO LUIS ALVARENGA

***.462.718-**

Empresas vinculadas

VOLILA GESTAO DE INFORMATICA LTDA

36.257.203/0001-05

SB2M GESTAO EMPRESARIAL LTDA

36.258.257/0001-95

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO LUIS ALVARENGA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO LUIS ALVARENGA
CPF: ***.462.718-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VOLILA GESTAO DE INFORMATICA LTDA 36.257.203/0001-05Ativa	Sócio	04/02/2020	Ver empresa
SB2M GESTAO EMPRESARIAL LTDA 36.258.257/0001-95Ativa	Sócio sem Capital	04/02/2020	Ver empresa
VIA VERONA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 18.435.463/0001-41Ativa	Administrador	12/02/2015	Ver empresa
J.M.I. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 10.802.966/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	15/04/2009	Ver empresa
STAMPJET-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 64.517.220/0001-70Ativa	Sócio	05/04/2004	Ver empresa
MAZOLA - COMERCIO, LOGISTICA E RECICLAGEM LTDA. 65.861.049/0001-84Ativa	Sócio sem Capital	06/05/1991	Ver empresa

Razão social

VOLILA GESTAO DE INFORMATICA LTDA

36.257.203/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/02/2020

Razão social

SB2M GESTAO EMPRESARIAL LTDA

36.258.257/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/02/2020

Razão social

VIA VERONA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

18.435.463/0001-41

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/02/2015

Razão social

J.M.I. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

10.802.966/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/04/2009

Razão social

STAMPJET-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

64.517.220/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/04/2004

Razão social

MAZOLA - COMERCIO, LOGISTICA E RECICLAGEM LTDA.

65.861.049/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/05/1991

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.