Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCELO LUCAS DA SILVA

***.239.261-**

Empresas vinculadas

AMAZONFRIG FRIGORIFICO LTDA

43.475.738/0001-18

B2 TRANSPORTES LTDA

35.831.235/0001-00

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO LUCAS DA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO LUCAS DA SILVA
CPF: ***.239.261-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AMAZONFRIG FRIGORIFICO LTDA 43.475.738/0001-18Ativa	Administrador	10/09/2021	Ver empresa
B2 TRANSPORTES LTDA 35.831.235/0001-00Baixada	Administrador	20/12/2019	Ver empresa
UER USINA DE ETANOL DE RONDONIA INDUSTRIA DE ALCOOL BIOCOMBUSTIVEIS RACOES E GERACAO DE ENERGIA SA 35.726.513/0001-69Ativa	Diretor	06/12/2019	Ver empresa
S.B. ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 35.470.736/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	11/11/2019	Ver empresa
CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 09.381.865/0001-10Ativa	Administrador	27/02/2008	Ver empresa
TECCHIO E MARCELO SILVA - ADVOGADOS ASSOCIADOS 08.850.495/0001-50Baixada	Sócio	07/05/2007	Ver empresa

Razão social

AMAZONFRIG FRIGORIFICO LTDA

43.475.738/0001-18

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/09/2021

Razão social

B2 TRANSPORTES LTDA

35.831.235/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/12/2019

Razão social

UER USINA DE ETANOL DE RONDONIA INDUSTRIA DE ALCOOL BIOCOMBUSTIVEIS RACOES E GERACAO DE ENERGIA SA

35.726.513/0001-69

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/12/2019

Razão social

S.B. ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

35.470.736/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/2019

Razão social

CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

09.381.865/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/02/2008

Razão social

TECCHIO E MARCELO SILVA - ADVOGADOS ASSOCIADOS

08.850.495/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/05/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.