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Pessoa

MARCELO LOURENCO DE LIMA REIS

***.339.776-**

Empresas vinculadas

DLM INCORPORADORA SPE LTDA

58.405.179/0001-47

MINASEMPAR HOLDING PARTICIPACAO SOCIETARIA LTDA - SCP

30.885.950/0001-01

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO LOURENCO DE LIMA REIS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO LOURENCO DE LIMA REIS
CPF: ***.339.776-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DLM INCORPORADORA SPE LTDA 58.405.179/0001-47Ativa	Administrador	10/12/2024	Ver empresa
MINASEMPAR HOLDING PARTICIPACAO SOCIETARIA LTDA - SCP 30.885.950/0001-01Baixada	Administrador	18/04/2018	Ver empresa
MINASGEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 29.600.641/0001-69Ativa	Administrador	02/02/2018	Ver empresa
SUPER AREIA COMERCIO LTDA 26.918.438/0001-47Baixada	Sócio sem Capital	20/01/2017	Ver empresa
MINASEMPAR HOLDING PARTICIPACAO SOCIETARIA LTDA 19.461.577/0001-29Ativa	Sócio sem Capital	03/01/2014	Ver empresa
MINAS LOGISTICA INDUSTRIAL LTDA 02.054.731/0001-45Inapta	Sócio sem Capital	14/08/1997	Ver empresa

Razão social

DLM INCORPORADORA SPE LTDA

58.405.179/0001-47

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/12/2024

Razão social

MINASEMPAR HOLDING PARTICIPACAO SOCIETARIA LTDA - SCP

30.885.950/0001-01

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/04/2018

Razão social

MINASGEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

29.600.641/0001-69

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/02/2018

Razão social

SUPER AREIA COMERCIO LTDA

26.918.438/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/01/2017

Razão social

MINASEMPAR HOLDING PARTICIPACAO SOCIETARIA LTDA

19.461.577/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/01/2014

Razão social

MINAS LOGISTICA INDUSTRIAL LTDA

02.054.731/0001-45

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/08/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.