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Pessoa

MARCELO LOPES MOREIRA CASTRO

***.849.238-**

Empresas vinculadas

SAM CAPITAL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

54.130.564/0001-78

MLMC CAPITAL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

54.128.477/0001-86

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO LOPES MOREIRA CASTRO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO LOPES MOREIRA CASTRO
CPF: ***.849.238-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SAM CAPITAL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 54.130.564/0001-78Ativa	Sócio sem Capital	29/02/2024	Ver empresa
MLMC CAPITAL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 54.128.477/0001-86Ativa	Sócio sem Capital	29/02/2024	Ver empresa
CONSORCIO SOLAR POWER GD 52.221.860/0001-59Baixada	Administrador	18/09/2023	Ver empresa
SOLAR POWER ENERGY RP INSTALACAO ELETRICA LTDA 36.280.037/0001-68Ativa	Sócio sem Capital	08/11/2022	Ver empresa
POTENCIA SOLAR LTDA 28.842.487/0001-79Baixada	Sócio	13/04/2018	Ver empresa
CONSTRUBEM CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA. 03.241.629/0001-11Baixada	Sócio sem Capital	24/06/1999	Ver empresa

Razão social

SAM CAPITAL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

54.130.564/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/02/2024

Razão social

MLMC CAPITAL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

54.128.477/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/02/2024

Razão social

CONSORCIO SOLAR POWER GD

52.221.860/0001-59

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/09/2023

Razão social

SOLAR POWER ENERGY RP INSTALACAO ELETRICA LTDA

36.280.037/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2022

Razão social

POTENCIA SOLAR LTDA

28.842.487/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/04/2018

Razão social

CONSTRUBEM CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA.

03.241.629/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/06/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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