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Pessoa

MARCELO LOPES GRAEFF

***.037.470-**

Empresas vinculadas

OMNICARGO TRANSPORTES LTDA

51.653.821/0001-68

MFG LOGISTICA INTEGRADA LTDA

44.604.714/0001-84

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO LOPES GRAEFF

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO LOPES GRAEFF
CPF: ***.037.470-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
OMNICARGO TRANSPORTES LTDA 51.653.821/0001-68Ativa	Administrador	27/11/2023	Ver empresa
MFG LOGISTICA INTEGRADA LTDA 44.604.714/0001-84Baixada	Administrador	15/12/2021	Ver empresa
CENTRO DE CUIDADOS OFTALMOLOGICOS E ESPECIALIDADES LTDA 15.743.430/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	24/07/2019	Ver empresa
TRIVOS PARTICIPACOES LTDA 29.872.859/0001-72Ativa	Sócio sem Capital	07/03/2018	Ver empresa
M.L. GRAEFF COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 03.667.869/0001-82Baixada	Sócio sem Capital	19/05/2011	Ver empresa
TRIVOS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 07.870.659/0001-48Ativa	Sócio sem Capital	16/10/2008	Ver empresa
TECNOFOCO INFORMATICA LTDA 09.486.182/0001-27Baixada	Sócio sem Capital	04/04/2008	Ver empresa

Razão social

OMNICARGO TRANSPORTES LTDA

51.653.821/0001-68

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/11/2023

Razão social

MFG LOGISTICA INTEGRADA LTDA

44.604.714/0001-84

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/12/2021

Razão social

CENTRO DE CUIDADOS OFTALMOLOGICOS E ESPECIALIDADES LTDA

15.743.430/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/2019

Razão social

TRIVOS PARTICIPACOES LTDA

29.872.859/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/2018

Razão social

M.L. GRAEFF COMERCIO E SERVICOS - EIRELI

03.667.869/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/05/2011

Razão social

TRIVOS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

07.870.659/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2008

Razão social

TECNOFOCO INFORMATICA LTDA

09.486.182/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/04/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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Aeronaves

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