Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCELO LOPES DA SILVA

***.804.068-**

Empresas vinculadas

PREMIER EXPRESS LTDA

37.610.166/0001-30

BIRO BIRO QUIMICA EIRELI

33.575.533/0001-50

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO LOPES DA SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO LOPES DA SILVA
CPF: ***.804.068-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PREMIER EXPRESS LTDA 37.610.166/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	03/07/2020	Ver empresa
BIRO BIRO QUIMICA EIRELI 33.575.533/0001-50Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	09/05/2019	Ver empresa
ETHANOL INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA 12.791.382/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	22/10/2010	Ver empresa
ITAQUIM TINTAS E VERNIZES LTDA 04.330.174/0001-73Inapta	Sócio sem Capital	27/03/2002	Ver empresa

Razão social

PREMIER EXPRESS LTDA

37.610.166/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/07/2020

Razão social

BIRO BIRO QUIMICA EIRELI

33.575.533/0001-50

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

09/05/2019

Razão social

ETHANOL INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA

12.791.382/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2010

Razão social

ITAQUIM TINTAS E VERNIZES LTDA

04.330.174/0001-73

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/03/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.