Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCELO LIMA VASCONCELOS

***.072.583-**

Empresas vinculadas

RAFIL PARTICIPACOES SA

17.059.564/0001-00

MARCA SERVICOS TECNICOS LTDA.

30.920.614/0001-52

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO LIMA VASCONCELOS

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO LIMA VASCONCELOS
CPF: ***.072.583-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RAFIL PARTICIPACOES SA 17.059.564/0001-00Ativa	Diretor	18/09/2018	Ver empresa
MARCA SERVICOS TECNICOS LTDA. 30.920.614/0001-52Baixada	Sócio sem Capital	13/07/2018	Ver empresa
IRACEMA LOGISTICA E PARTICIPACOES LTDA 10.991.120/0001-51Ativa	Administrador	10/04/2012	Ver empresa
PROXIMA DISTRIBUIDORA LTDA 07.597.594/0001-09Baixada	Administrador	13/10/2009	Ver empresa
SCIENTIFIC COMERCIO HOSPITALAR LTDA 05.861.738/0001-67Baixada	Administrador	30/09/2004	Ver empresa
SC COMERCIO E SERVICOS LTDA 07.207.970/0001-01Ativa	Administrador	10/11/2003	Ver empresa
PROXIMA DISTRIBUIDORA LTDA 02.927.297/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	02/05/2001	Ver empresa

Razão social

RAFIL PARTICIPACOES SA

17.059.564/0001-00

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/09/2018

Razão social

MARCA SERVICOS TECNICOS LTDA.

30.920.614/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/07/2018

Razão social

IRACEMA LOGISTICA E PARTICIPACOES LTDA

10.991.120/0001-51

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/04/2012

Razão social

PROXIMA DISTRIBUIDORA LTDA

07.597.594/0001-09

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/10/2009

Razão social

SCIENTIFIC COMERCIO HOSPITALAR LTDA

05.861.738/0001-67

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/09/2004

Razão social

SC COMERCIO E SERVICOS LTDA

07.207.970/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/11/2003

Razão social

PROXIMA DISTRIBUIDORA LTDA

02.927.297/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/05/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.