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Pessoa

MARCELO LEVY DE ALVARENGA

***.823.877-**

Empresas vinculadas

DOCES CASEIROS PORAO LTDA

55.006.211/0001-23

ML SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA

36.502.390/0001-45

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO LEVY DE ALVARENGA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO LEVY DE ALVARENGA
CPF: ***.823.877-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DOCES CASEIROS PORAO LTDA 55.006.211/0001-23Ativa	Sócio sem Capital	06/02/2025	Ver empresa
ML SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA 36.502.390/0001-45Ativa	Sócio sem Capital	28/02/2020	Ver empresa
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E GENEROS ALIMENTICIOS CERES 2007 LTDA 08.905.469/0001-81Baixada	Sócio sem Capital	14/06/2007	Ver empresa
CENTRO RADIOLOGICO JACAREPAGUA LTDA 04.224.667/0001-29Ativa	Sócio sem Capital	26/12/2000	Ver empresa
DIAGNOSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SC LTDA 02.737.688/0001-12Baixada	Sócio sem Capital	28/04/1998	Ver empresa

Razão social

DOCES CASEIROS PORAO LTDA

55.006.211/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/02/2025

Razão social

ML SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA

36.502.390/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/02/2020

Razão social

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E GENEROS ALIMENTICIOS CERES 2007 LTDA

08.905.469/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/2007

Razão social

CENTRO RADIOLOGICO JACAREPAGUA LTDA

04.224.667/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/12/2000

Razão social

DIAGNOSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SC LTDA

02.737.688/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/04/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.