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Pessoa

MARCELO LESSA SOUTO MAIOR

***.904.547-**

Empresas vinculadas

CMAIS CONTAINER LOCACAO LTDA

34.398.084/0001-85

MSM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

32.197.720/0001-85

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO LESSA SOUTO MAIOR

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO LESSA SOUTO MAIOR
CPF: ***.904.547-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CMAIS CONTAINER LOCACAO LTDA 34.398.084/0001-85Ativa	Sócio	01/08/2019	Ver empresa
MSM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 32.197.720/0001-85Ativa	Administrador	06/12/2018	Ver empresa
RENTAL CARE SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 28.743.786/0001-56Ativa	Sócio	26/09/2017	Ver empresa
MATURANA DESIGN E SERVICOS LTDA 26.718.715/0001-78Ativa	Sócio sem Capital	06/12/2016	Ver empresa
LEVEL SIX COMERCIO DE ROUPAS LTDA. 08.719.802/0001-68Baixada	Sócio sem Capital	05/03/2007	Ver empresa
SOUTO MAIOR CONSULTORIA EM TELECOMUNICACOES LTDA. 05.656.862/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	07/05/2003	Ver empresa

Razão social

CMAIS CONTAINER LOCACAO LTDA

34.398.084/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/08/2019

Razão social

MSM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

32.197.720/0001-85

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/12/2018

Razão social

RENTAL CARE SOLUCOES HOSPITALARES LTDA

28.743.786/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/09/2017

Razão social

MATURANA DESIGN E SERVICOS LTDA

26.718.715/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2016

Razão social

LEVEL SIX COMERCIO DE ROUPAS LTDA.

08.719.802/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/03/2007

Razão social

SOUTO MAIOR CONSULTORIA EM TELECOMUNICACOES LTDA.

05.656.862/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.