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Pessoa

MARCELO LELIS SERTAO

***.213.361-**

Empresas vinculadas

CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA BRASIL - POLONIA DE GOIAS

27.466.142/0001-03

ONE7 TRADE LTDA

26.351.299/0001-12
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO LELIS SERTAO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO LELIS SERTAO
CPF
***.213.361-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA BRASIL - POLONIA DE GOIAS

27.466.142/0001-03

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

15/03/2017

Ver empresa

Razão social

ONE7 TRADE LTDA

26.351.299/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2016

Ver empresa

Razão social

ACTISA CONSULTORIA, ASSESSORIA E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA.

14.032.041/0001-74

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2011

Ver empresa

Razão social

COLOUR LIVING COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

11.729.414/0001-72

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2010

Ver empresa

Razão social

ACTISA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA

10.718.940/0001-74

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.