Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCELO LEITE CORREA

***.689.936-**

Empresas vinculadas

BW ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA

48.015.152/0001-94

BLACKWALL ENERGIA LTDA

48.253.489/0001-30

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO LEITE CORREA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO LEITE CORREA
CPF: ***.689.936-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BW ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA 48.015.152/0001-94Ativa	Administrador	08/02/2023	Ver empresa
BLACKWALL ENERGIA LTDA 48.253.489/0001-30Ativa	Administrador	11/10/2022	Ver empresa
BLACKWALL FINANCAS LTDA. 13.642.036/0001-10Ativa	Administrador	20/07/2020	Ver empresa
M2F ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 24.569.118/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	11/04/2016	Ver empresa
BHZ CAPITAL ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA 23.926.013/0001-91Inapta	Sócio sem Capital	07/01/2016	Ver empresa
TCP PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 13.347.694/0001-80Baixada	Sócio	03/03/2011	Ver empresa
EXACTUM NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 04.938.725/0001-86Baixada	Sócio	04/03/2002	Ver empresa

Razão social

BW ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA

48.015.152/0001-94

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/02/2023

Razão social

BLACKWALL ENERGIA LTDA

48.253.489/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/10/2022

Razão social

BLACKWALL FINANCAS LTDA.

13.642.036/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/07/2020

Razão social

M2F ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

24.569.118/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2016

Razão social

BHZ CAPITAL ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

23.926.013/0001-91

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/01/2016

Razão social

TCP PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

13.347.694/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/03/2011

Razão social

EXACTUM NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

04.938.725/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/03/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.