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Pessoa

MARCELO LECA FONSECA

***.071.595-**

Empresas vinculadas

ACTION PET COMERCIO DE ARTIGOS DE ANIMAIS LTDA

46.837.367/0001-65

ARMAZEM PET COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA

19.314.721/0001-02
+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO LECA FONSECA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO LECA FONSECA
CPF
***.071.595-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social

ACTION PET COMERCIO DE ARTIGOS DE ANIMAIS LTDA

46.837.367/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/06/2022

Ver empresa

Razão social

ARMAZEM PET COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA

19.314.721/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/11/2013

Ver empresa

Razão social

RODRIGUES PAIVA COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA

04.987.013/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/2012

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO BAHIANA DE CINOFILIA

00.489.540/0001-80

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

V A NUTRICAO ANIMAL LTDA

03.598.842/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2003

Ver empresa

Razão social

CASABLANCA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

02.336.788/0001-37

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/01/1998

Ver empresa

Razão social

UP GRADE VIAGENS E TURISMO LTDA

00.893.340/0001-99

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/1995

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.