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Pessoa

MARCELO LEAL ESPINHEIRA

***.729.005-**

Empresas vinculadas

DISALLI FOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

33.158.258/0001-70

MLE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

26.642.681/0001-85
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO LEAL ESPINHEIRA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO LEAL ESPINHEIRA
CPF
***.729.005-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

DISALLI FOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

33.158.258/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/03/2019

Ver empresa

Razão social

MLE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

26.642.681/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/2016

Ver empresa

Razão social

DESAFIO PRESTACAO DE SERVICOS E ASSESSORIA COMERCIAL LTDA

04.276.621/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/01/2001

Ver empresa

Razão social

ESPINHEIRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

03.132.027/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.