Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCELO LAURIA DE OLIVEIRA

***.616.438-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO LOTEAMENTO TURMALINA

07.169.922/0001-76

COOPERATIVA EDUCACIONAL E CULTURAL DA MANTIQUEIRA

01.582.020/0001-80

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO LAURIA DE OLIVEIRA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO LAURIA DE OLIVEIRA
CPF: ***.616.438-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO DOS MORADORES DO LOTEAMENTO TURMALINA 07.169.922/0001-76Ativa	Presidente	08/11/2019	Ver empresa
COOPERATIVA EDUCACIONAL E CULTURAL DA MANTIQUEIRA 01.582.020/0001-80Ativa	Diretor	16/04/2014	Ver empresa
VIACAO KNL LTDA 08.972.729/0001-31Baixada	Sócio sem Capital	19/04/2011	Ver empresa
ESCRITORIO UNIAO DE CONTABILIDADE LTDA 50.000.678/0001-42Ativa	Sócio sem Capital	08/07/1991	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO LOTEAMENTO TURMALINA

07.169.922/0001-76

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

08/11/2019

Razão social

COOPERATIVA EDUCACIONAL E CULTURAL DA MANTIQUEIRA

01.582.020/0001-80

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/04/2014

Razão social

VIACAO KNL LTDA

08.972.729/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/2011

Razão social

ESCRITORIO UNIAO DE CONTABILIDADE LTDA

50.000.678/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/07/1991

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.