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Pessoa

MARCELO LA MOTTA CARVALHAES

***.209.888-**

Empresas vinculadas

REAL ESTATE ALLOCATION LTDA

23.664.523/0001-38

SEVEN INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

14.476.671/0001-38

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO LA MOTTA CARVALHAES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO LA MOTTA CARVALHAES
CPF: ***.209.888-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
REAL ESTATE ALLOCATION LTDA 23.664.523/0001-38Ativa	Administrador	10/01/2018	Ver empresa
SEVEN INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 14.476.671/0001-38Inapta	Sócio	04/04/2013	Ver empresa
IGLOO AV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 13.270.725/0001-41Ativa	Administrador	26/01/2011	Ver empresa
LA MOTTA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 03.905.647/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	28/06/2000	Ver empresa

Razão social

REAL ESTATE ALLOCATION LTDA

23.664.523/0001-38

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/01/2018

Razão social

SEVEN INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

14.476.671/0001-38

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/04/2013

Razão social

IGLOO AV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

13.270.725/0001-41

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/01/2011

Razão social

LA MOTTA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

03.905.647/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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