Pessoa
MARCELO KALIM
Empresas vinculadas
CSIXERS 3 HOLDING S.A
CSIXERS 2 HOLDING S.A
Pessoa investigada
MARCELO KALIM
Informações básicas
- Nome
- MARCELO KALIM
- CPF
- ***.178.498-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (39)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
CSIXERS 3 HOLDING S.A 44.650.210/0001-09Ativa | Diretor | 26/01/2022 | Ver empresa |
CSIXERS 2 HOLDING S.A 44.639.547/0001-07Ativa | Diretor | 26/01/2022 | Ver empresa |
CARBON INVESTMENTS S.A 42.169.804/0001-69Ativa | Diretor | 27/07/2021 | Ver empresa |
N7 HOLDING S.A 41.667.329/0001-98Ativa | Diretor | 15/06/2021 | Ver empresa |
CARBON ASSET MANAGEMENT LTDA. 38.265.784/0001-52Ativa | Administrador | 28/08/2020 | Ver empresa |
CSIXERS HOLDING S.A. 33.791.596/0001-44Ativa | Diretor | 05/09/2019 | Ver empresa |
BANCO C6 S.A. 31.872.495/0001-72Ativa | Diretor | 20/03/2019 | Ver empresa |
C6 CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 32.345.784/0001-86Ativa | Administrador | 03/01/2019 | Ver empresa |
BESSER PARTNERS TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA 22.429.128/0001-08Baixada | Administrador | 12/11/2018 | Ver empresa |
CARBONO PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A 31.481.107/0001-22Baixada | Diretor | 25/10/2018 | Ver empresa |
C6 CORRETORA DE SEGUROS LTDA 31.371.860/0001-65Ativa | Administrador | 24/10/2018 | Ver empresa |
C6 PAGAMENTOS LTDA. 23.496.724/0001-73Baixada | Administrador | 03/08/2018 | Ver empresa |
CARBON HOLDING FINANCEIRA S.A. 29.267.972/0001-29Ativa | Diretor | 18/04/2018 | Ver empresa |
CARBON HOLDING S.A. 29.694.063/0001-77Ativa | Diretor | 13/04/2018 | Ver empresa |
C6 PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 29.114.513/0001-05Baixada | Administrador | 21/12/2017 | Ver empresa |
BTG PACTUAL E&P EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 17.200.884/0001-20Baixada | Diretor | 31/07/2013 | Ver empresa |
BTG PACTUAL YS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 17.079.325/0001-04Baixada | Diretor | 21/12/2012 | Ver empresa |
M.F.R.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 14.841.298/0001-77Baixada | Diretor | 28/05/2012 | Ver empresa |
BPMB LAMBDA PARTICIPACOES S.A. 13.944.513/0001-00Baixada | Diretor | 27/10/2011 | Ver empresa |
BPMB OMICRON PARTICIPACOES S.A. 13.944.515/0001-91Baixada | Diretor | 04/10/2011 | Ver empresa |
BTG PACTUAL VIVERE PARTICIPACOES S.A 12.909.535/0001-69Baixada | Diretor | 14/09/2011 | Ver empresa |
BPMB EPSILON PARTICIPACOES S.A. 13.936.002/0001-39Baixada | Diretor | 27/06/2011 | Ver empresa |
BTG PACTUAL JK PARTICIPACOES LTDA. 12.620.796/0001-64Baixada | Administrador | 23/03/2011 | Ver empresa |
O & G STEIN SP II PARTICIPACOES S.A. 12.481.618/0001-08Ativa | Diretor | 13/10/2010 | Ver empresa |
BTG PACTUAL CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA 04.767.456/0001-32Baixada | Administrador | 11/08/2010 | Ver empresa |
BTG PACTUAL GAMA PARTICIPACOES S.A. 12.089.014/0001-02Baixada | Diretor | 02/06/2010 | Ver empresa |
BTG PACTUAL PARTICIPACOES LTDA. 10.926.817/0001-49Baixada | Sócio | 24/06/2009 | Ver empresa |
BTG PACTUAL PARTICIPACOES II S.A. 10.977.044/0001-20Baixada | Diretor | 22/06/2009 | Ver empresa |
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS S.A. 10.968.474/0001-85Baixada | Diretor | 22/06/2009 | Ver empresa |
BTG PACTUAL HOLDING FINANCEIRA S.A. 10.923.236/0001-53Baixada | Diretor | 22/06/2009 | Ver empresa |
546 LOCACAO DE BENS PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA. 10.897.901/0001-81Ativa | Sócio sem Capital | 01/06/2009 | Ver empresa |
UBS PACTUAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS INTERNACIONAIS LTDA 07.883.474/0001-78Baixada | Administrador | 16/01/2007 | Ver empresa |
PACTUAL CAPITAL PARTNERS PARTICIPACOES LTDA 07.286.721/0001-59Baixada | Sócio | 11/12/2006 | Ver empresa |
UBS PACTUAL EQUITY GESTORA DE RECURSOS LTDA 07.892.478/0001-12Baixada | Administrador | 03/03/2006 | Ver empresa |
UBS PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA 06.910.549/0001-08Baixada | Administrador | 06/08/2004 | Ver empresa |
NOVA PACTUAL PARTICIPACOES LTDA 02.220.756/0001-71Baixada | Sócio sem Capital | 06/02/2004 | Ver empresa |
PACTUAL S.A. 02.220.758/0001-60Baixada | Diretor | 27/01/2004 | Ver empresa |
PACTUAL HOLDINGS SA 02.220.757/0001-16Baixada | Diretor | 23/01/2004 | Ver empresa |
PACTUAL PARTICIPACOES LTDA 02.244.808/0001-40Baixada | Sócio | 03/12/1998 | Ver empresa |
Razão social
CSIXERS 3 HOLDING S.A
44.650.210/0001-09
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
26/01/2022
Razão social
CSIXERS 2 HOLDING S.A
44.639.547/0001-07
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
26/01/2022
Razão social
CARBON INVESTMENTS S.A
42.169.804/0001-69
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
27/07/2021
Razão social
N7 HOLDING S.A
41.667.329/0001-98
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
15/06/2021
Razão social
CARBON ASSET MANAGEMENT LTDA.
38.265.784/0001-52
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
28/08/2020
Razão social
CSIXERS HOLDING S.A.
33.791.596/0001-44
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
05/09/2019
Razão social
BANCO C6 S.A.
31.872.495/0001-72
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
20/03/2019
Razão social
C6 CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
32.345.784/0001-86
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
03/01/2019
Razão social
BESSER PARTNERS TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA
22.429.128/0001-08
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
12/11/2018
Razão social
CARBONO PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A
31.481.107/0001-22
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
25/10/2018
Razão social
C6 CORRETORA DE SEGUROS LTDA
31.371.860/0001-65
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
24/10/2018
Razão social
C6 PAGAMENTOS LTDA.
23.496.724/0001-73
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
03/08/2018
Razão social
CARBON HOLDING FINANCEIRA S.A.
29.267.972/0001-29
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
18/04/2018
Razão social
CARBON HOLDING S.A.
29.694.063/0001-77
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
13/04/2018
Razão social
C6 PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
29.114.513/0001-05
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
21/12/2017
Razão social
BTG PACTUAL E&P EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.
17.200.884/0001-20
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
31/07/2013
Razão social
BTG PACTUAL YS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.
17.079.325/0001-04
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
21/12/2012
Razão social
M.F.R.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.
14.841.298/0001-77
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
28/05/2012
Razão social
BPMB LAMBDA PARTICIPACOES S.A.
13.944.513/0001-00
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
27/10/2011
Razão social
BPMB OMICRON PARTICIPACOES S.A.
13.944.515/0001-91
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
04/10/2011
Razão social
BTG PACTUAL VIVERE PARTICIPACOES S.A
12.909.535/0001-69
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
14/09/2011
Razão social
BPMB EPSILON PARTICIPACOES S.A.
13.936.002/0001-39
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
27/06/2011
Razão social
BTG PACTUAL JK PARTICIPACOES LTDA.
12.620.796/0001-64
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
23/03/2011
Razão social
O & G STEIN SP II PARTICIPACOES S.A.
12.481.618/0001-08
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
13/10/2010
Razão social
BTG PACTUAL CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA
04.767.456/0001-32
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
11/08/2010
Razão social
BTG PACTUAL GAMA PARTICIPACOES S.A.
12.089.014/0001-02
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
02/06/2010
Razão social
BTG PACTUAL PARTICIPACOES LTDA.
10.926.817/0001-49
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
24/06/2009
Razão social
BTG PACTUAL PARTICIPACOES II S.A.
10.977.044/0001-20
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
22/06/2009
Razão social
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS S.A.
10.968.474/0001-85
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
22/06/2009
Razão social
BTG PACTUAL HOLDING FINANCEIRA S.A.
10.923.236/0001-53
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
22/06/2009
Razão social
546 LOCACAO DE BENS PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA.
10.897.901/0001-81
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
01/06/2009
Razão social
UBS PACTUAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS INTERNACIONAIS LTDA
07.883.474/0001-78
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
16/01/2007
Razão social
PACTUAL CAPITAL PARTNERS PARTICIPACOES LTDA
07.286.721/0001-59
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
11/12/2006
Razão social
UBS PACTUAL EQUITY GESTORA DE RECURSOS LTDA
07.892.478/0001-12
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
03/03/2006
Razão social
UBS PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
06.910.549/0001-08
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
06/08/2004
Razão social
NOVA PACTUAL PARTICIPACOES LTDA
02.220.756/0001-71
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
06/02/2004
Razão social
PACTUAL S.A.
02.220.758/0001-60
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
27/01/2004
Razão social
PACTUAL HOLDINGS SA
02.220.757/0001-16
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
23/01/2004
Razão social
PACTUAL PARTICIPACOES LTDA
02.244.808/0001-40
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
03/12/1998
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.