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Pessoa

MARCELO JUNQUEIRA MACIEL DIAS

***.775.466-**

Empresas vinculadas

TECHNION INDUSTRIAS QUIMICAS EXPORTADORAS LTDA

29.844.701/0001-99

RIO VERDE MINAS REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

25.234.048/0001-95
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO JUNQUEIRA MACIEL DIAS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO JUNQUEIRA MACIEL DIAS
CPF
***.775.466-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

TECHNION INDUSTRIAS QUIMICAS EXPORTADORAS LTDA

29.844.701/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/2008

Ver empresa

Razão social

RIO VERDE MINAS REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

25.234.048/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/2007

Ver empresa

Razão social

RIO ATLAS REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

02.389.356/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/04/2007

Ver empresa

Razão social

GCS QUIMICA DO BRASIL LTDA

04.433.254/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/05/2001

Ver empresa

Razão social

PETROMINAS INDUSTRIA QUIMICA LTDA

02.920.693/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/12/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.