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Pessoa

MARCELO JUNITI IWAKURA

***.660.418-**

Empresas vinculadas

ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DOM AFONSO LTDA

44.212.848/0001-50

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LUSTOSA LTDA

46.026.816/0001-95
+ 46 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO JUNITI IWAKURA

48 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO JUNITI IWAKURA
CPF
***.660.418-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (48)

Razão social

ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DOM AFONSO LTDA

44.212.848/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/05/2024

Ver empresa

Razão social

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LUSTOSA LTDA

46.026.816/0001-95

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/02/2024

Ver empresa

Razão social

POSTO DE COMBUSTIVEIS 4Z LTDA

14.809.233/0001-44

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/12/2023

Ver empresa

Razão social

POSTO DE SERVICOS 3Z LTDA.

14.169.952/0001-48

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/12/2023

Ver empresa

Razão social

GONCALES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.

03.577.554/0001-44

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/11/2023

Ver empresa

Razão social

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BV LTDA.

13.471.083/0001-49

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/10/2023

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO MARECHAL SA

34.331.407/0001-13

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

03/10/2023

Ver empresa

Razão social

BAHIA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

50.696.149/0001-25

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/05/2023

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO ANGRA BATEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

12.759.476/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/12/2022

Ver empresa

Razão social

PALMARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

10.973.696/0001-96

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/09/2022

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO SAN MICHAEL LTDA

09.076.924/0001-46

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/07/2021

Ver empresa

Razão social

ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEL NOVA SAPUCAIA LTDA

27.860.613/0001-55

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/06/2021

Ver empresa

Razão social

ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DAS ROSAS LTDA

27.883.853/0001-75

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/05/2021

Ver empresa

Razão social

ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS GRAVO LTDA

28.051.874/0001-97

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/05/2021

Ver empresa

Razão social

ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS GRAVI LTDA

28.053.255/0001-31

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/05/2021

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO DUQUE DE CAXIAS LTDA

26.236.970/0001-84

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/11/2020

Ver empresa

Razão social

POSTO METROPOLE BRASIL LTDA

30.275.160/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/11/2020

Ver empresa

Razão social

POSTO METROPOLE NSA LTDA

26.335.150/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/11/2020

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO ANA TERRA LTDA

24.678.362/0001-02

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/10/2020

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO RIO VERDE LTDA

25.390.970/0001-71

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/10/2020

Ver empresa

Razão social

WC POSTOS LTDA

24.613.173/0001-43

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/10/2020

Ver empresa

Razão social

POSTO MARQUES DE OLINDA LTDA.

02.544.117/0001-61

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/10/2020

Ver empresa

Razão social

POSTO METROPOLE SAO DIMAS LTDA

29.103.976/0001-71

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/10/2020

Ver empresa

Razão social

POSTO LINHA VERDE LTDA

38.824.625/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/09/2020

Ver empresa

Razão social

POSTO METROPOLE CISNE LTDA

31.307.182/0001-71

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/08/2020

Ver empresa

Razão social

POSTO OCEANO LTDA

02.464.029/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/06/2019

Ver empresa

Razão social

AYA HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA

33.674.459/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/05/2019

Ver empresa

Razão social

SUPERACAO HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA

33.656.555/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2019

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO ALMIRANTE LTDA

11.393.320/0001-75

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/10/2017

Ver empresa

Razão social

POSTO BIG SENADOR LTDA

25.124.240/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/2016

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO PETRO IZAAC LTDA

02.682.740/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/04/2015

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO PETRUS LTDA

21.918.684/0001-85

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/04/2015

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO PREMIERE LTDA

07.879.799/0001-87

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/03/2015

Ver empresa

Razão social

POSTO TIJUCAS LTDA

23.975.331/0001-42

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/01/2015

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO BORDA DO CAMPO LTDA

16.098.383/0001-12

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/10/2014

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO ALFA LTDA

20.244.903/0001-25

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/05/2014

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO PETRO TRIANGULO LTDA

06.272.541/0001-55

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/11/2013

Ver empresa

Razão social

POSTO MAKIOLKA LTDA

18.963.899/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/08/2013

Ver empresa

Razão social

FCK ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

10.329.504/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/08/2012

Ver empresa

Razão social

POSTO VIA TORRES LTDA

14.958.580/0001-39

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/11/2011

Ver empresa

Razão social

GLOBAL LOCADORA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA

08.884.798/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/04/2011

Ver empresa

Razão social

POMPEIA ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

02.048.848/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/2010

Ver empresa

Razão social

SERFI ADMINISTRADORA FINANCEIRA LTDA

12.787.571/0001-05

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2010

Ver empresa

Razão social

POSTO BAIRRO NOVO LTDA

13.504.166/0001-97

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/10/2010

Ver empresa

Razão social

ADMINISTRACAO DE BENS IWAKURA LTDA

09.049.262/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/07/2010

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO ANJO GABRIEL LTDA

09.647.839/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/2008

Ver empresa

Razão social

TRAPEZIO COMBUSTIVEIS E COMESTIVEIS LTDA

01.089.165/0001-44

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/08/2003

Ver empresa

Razão social

GATE 7 COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA

05.589.224/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.