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Pessoa

MARCELO JUAN PIBERNAT ESTRADA

***.520.030-**

Empresas vinculadas

PIBERNAT LOGISTICA LTDA

54.059.229/0001-20

CAMARA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS BRASIL - URUGUAI

04.746.560/0001-40
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO JUAN PIBERNAT ESTRADA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO JUAN PIBERNAT ESTRADA
CPF
***.520.030-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

PIBERNAT LOGISTICA LTDA

54.059.229/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/02/2024

Ver empresa

Razão social

CAMARA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS BRASIL - URUGUAI

04.746.560/0001-40

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

10/05/2021

Ver empresa

Razão social

TRINTER TRANSPORTES INTEGRADOS INTERNACIONAIS LTDA

01.928.406/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/1997

Ver empresa

Razão social

COMISSARIA PIBERNAT LTDA

92.102.433/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/1992

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.