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Pessoa

MARCELO JOSE SETTINIERI

***.316.948-**

Empresas vinculadas

SANTA MARIA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

13.306.685/0001-40

PINTA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

13.306.744/0001-80
+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO JOSE SETTINIERI

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO JOSE SETTINIERI
CPF
***.316.948-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social

SANTA MARIA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

13.306.685/0001-40

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/02/2011

Ver empresa

Razão social

PINTA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

13.306.744/0001-80

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/02/2011

Ver empresa

Razão social

NINA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

13.306.771/0001-53

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/02/2011

Ver empresa

Razão social

MSS GESTORA DE PARTICIPACOES LTDA

13.225.817/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/02/2011

Ver empresa

Razão social

MS GESTORA DE PARTICIPACOES LTDA

13.163.409/0001-70

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/01/2011

Ver empresa

Razão social

FRAGATA RESTAURANTE LTDA

11.308.450/0001-62

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/2010

Ver empresa

Razão social

BARQUEIRO LEMY BAR LTDA

10.493.370/0001-61

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/2008

Ver empresa

Razão social

BARCQUEYRO BAR LIMITADA

05.552.122/0001-04

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/03/2003

Ver empresa

Razão social

DARZACKY U COMERCIO TEXTIL LIMITADA

05.287.075/0001-19

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/09/2002

Ver empresa

Razão social

TESSILES COMERCIAL LTDA

04.463.939/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/2001

Ver empresa

Razão social

EMPORIO DA RENDA LTDA

02.418.328/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.