Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCELO JOSE PAIM

***.976.106-**

Empresas vinculadas

FUNDO DE ASSISTENCIA LABOR A DEUS

25.219.905/0001-88

ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL MONTE STO DE MINAS

20.900.775/0001-20

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO JOSE PAIM

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO JOSE PAIM
CPF: ***.976.106-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FUNDO DE ASSISTENCIA LABOR A DEUS 25.219.905/0001-88Ativa	Presidente	30/07/2024	Ver empresa
ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL MONTE STO DE MINAS 20.900.775/0001-20Ativa	Presidente	09/10/2023	Ver empresa
MARCELO JOSE PAIM 48397610600 40.212.894/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	29/12/2020	Ver empresa
ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL 18.165.837/0001-56Inapta	Presidente	27/08/2019	Ver empresa
CONSELHO ESTADUAL DE ASSOCIACOES ATLETICAS BANCO DO BRASIL DE MINAS GERAIS - CESABB-MG 21.180.146/0001-36Baixada	Diretor	04/07/2017	Ver empresa

Razão social

FUNDO DE ASSISTENCIA LABOR A DEUS

25.219.905/0001-88

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

30/07/2024

Razão social

ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL MONTE STO DE MINAS

20.900.775/0001-20

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

09/10/2023

Razão social

MARCELO JOSE PAIM 48397610600

40.212.894/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/12/2020

Razão social

ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL

18.165.837/0001-56

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

27/08/2019

Razão social

CONSELHO ESTADUAL DE ASSOCIACOES ATLETICAS BANCO DO BRASIL DE MINAS GERAIS - CESABB-MG

21.180.146/0001-36

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/07/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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