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Pessoa

MARCELO JOSE MAGALHAES FILHO

***.240.576-**

Empresas vinculadas

KAIT S.A.

54.141.090/0001-60

MMF CONSULTORIAS E PARTICIPACOES LTDA

54.632.712/0001-52
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO JOSE MAGALHAES FILHO

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO JOSE MAGALHAES FILHO
CPF
***.240.576-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

KAIT S.A.

54.141.090/0001-60

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/06/2024

Ver empresa

Razão social

MMF CONSULTORIAS E PARTICIPACOES LTDA

54.632.712/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/04/2024

Ver empresa

Razão social

JMMC INCORPORADORA SPE LTDA

42.473.407/0001-86

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/11/2021

Ver empresa

Razão social

58 SP SAO CARLOS OTTO WERNER INCORPORADORA SPE LTDA

39.698.085/0001-69

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/11/2020

Ver empresa

Razão social

55 SP FRANCA CEZAR SIMOES INCORPORADORA SPE LTDA

37.972.065/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/08/2020

Ver empresa

Razão social

54 SP PAULINIA JOAO ARANHA INCORPORADORA SPE LTDA

37.972.128/0001-27

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/08/2020

Ver empresa

Razão social

FORCASA INCORPORACAO IMOBILIARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

11.207.083/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/02/2020

Ver empresa

Razão social

44 SP ARARAS MELVIN JONES INCORPORADORA SPE LTDA

36.124.377/0001-08

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/01/2020

Ver empresa

Razão social

FORLIFE SALGUEIRO INCORPORADORA SPE LTDA

34.712.241/0001-85

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/08/2019

Ver empresa

Razão social

SIBIPIRUNA INCORPORADORA SPE LTDA

34.200.446/0001-81

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/07/2019

Ver empresa

Razão social

47 SP LIMEIRA AURORA INCORPORADORA SPE LTDA

34.080.912/0001-32

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/07/2019

Ver empresa

Razão social

MORADA DO SOL SPE INCORPORADORA LTDA

23.892.787/0001-49

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/12/2015

Ver empresa

Razão social

MAGALHAES E LINHARES SERVICOS LTDA.

10.781.475/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/04/2009

Ver empresa

Razão social

LINHARES CONSULTORIA SOCIEDADE CIVIL LTDA

86.973.088/0001-43

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/11/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.