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Pessoa

MARCELO JOSE LOMBA VALENCA

***.534.728-**

Empresas vinculadas

NSI AGROPECUARIA SA

48.643.982/0001-66

CASADEVAL HOLDING LTDA

39.529.727/0001-04
+ 16 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO JOSE LOMBA VALENCA

18 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO JOSE LOMBA VALENCA
CPF
***.534.728-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (18)

Razão social

NSI AGROPECUARIA SA

48.643.982/0001-66

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

05/09/2024

Ver empresa

Razão social

CASADEVAL HOLDING LTDA

39.529.727/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/08/2023

Ver empresa

Razão social

DIFERENCIAL - INCORPORACAO, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS SPE S.A

43.720.831/0001-40

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/09/2021

Ver empresa

Razão social

VERSAILLES - VOSSOROCA INCORPORACAO, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS SPE LTDA

41.018.053/0001-17

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/02/2021

Ver empresa

Razão social

V (VE) CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

40.913.967/0001-89

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/02/2021

Ver empresa

Razão social

VALISA TEC INTELIGENCIA PARA EMPREENDIMENTOS LTDA

40.914.014/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/02/2021

Ver empresa

Razão social

MARIVALSON CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

31.671.607/0001-27

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2018

Ver empresa

Razão social

VERINOST SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA

31.188.971/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/08/2018

Ver empresa

Razão social

CARRER POINT SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA

31.140.768/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/08/2018

Ver empresa

Razão social

KALVER TECHNOLOGY DO BRASIL LTDA.

30.033.509/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/05/2018

Ver empresa

Razão social

FIVE 4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

28.572.989/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2017

Ver empresa

Razão social

FIVE 1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

27.317.990/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/03/2017

Ver empresa

Razão social

FIVE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

27.274.585/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/2017

Ver empresa

Razão social

FIVE 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

27.274.613/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/2017

Ver empresa

Razão social

VINTERCOM TECHNOLOGY DO BRASIL LTDA.

23.866.292/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/2015

Ver empresa

Razão social

MEDIAFLUO TECHNOLOGY DO BRASIL LTDA.

18.528.382/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/2015

Ver empresa

Razão social

CAMARA DE COMERCIO DO GOVERNO DE PORTO RICO NO BRASIL

02.662.958/0001-73

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

CAP SKADNAKER INVESTIMENTOS LTDA

03.483.523/0001-24

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.