Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCELO JOSE GUERRA LEONE

***.214.354-**

Empresas vinculadas

MAM CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

53.246.888/0001-03

M. J. GUERRA LEONE & CIA. LTDA.

13.236.561/0001-36

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARCELO JOSE GUERRA LEONE

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO JOSE GUERRA LEONE
CPF: ***.214.354-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MAM CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA 53.246.888/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	18/12/2023	Ver empresa
M. J. GUERRA LEONE & CIA. LTDA. 13.236.561/0001-36Baixada	Sócio sem Capital	20/01/2011	Ver empresa
LEONE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA 10.292.967/0001-48Inapta	Sócio	20/01/2009	Ver empresa

Razão social

MAM CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

53.246.888/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/2023

Razão social

M. J. GUERRA LEONE & CIA. LTDA.

13.236.561/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/01/2011

Razão social

LEONE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA

10.292.967/0001-48

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/01/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.