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Pessoa

MARCELO JOSE BASILE

***.676.848-**

Empresas vinculadas

MAJOB EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

33.605.667/0001-77

POINT ASSESSORIA E PARTICIPACOES LTDA

04.039.464/0001-62
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO JOSE BASILE

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO JOSE BASILE
CPF
***.676.848-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

MAJOB EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

33.605.667/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/2019

Ver empresa

Razão social

POINT ASSESSORIA E PARTICIPACOES LTDA

04.039.464/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/02/2019

Ver empresa

Razão social

LUCAB EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

29.296.448/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2017

Ver empresa

Razão social

DETROIT COMPANY COMERCIO E CONFECCOES LTDA

09.418.209/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/03/2008

Ver empresa

Razão social

MAN HAL BRASILEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

54.588.439/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/01/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.