Pessoa
MARCELO JOSE ALVES DOS SANTOS
Empresas vinculadas
BANCO SAFRA S A
QISAR PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA
Pessoa investigada
MARCELO JOSE ALVES DOS SANTOS
Informações básicas
- Nome
- MARCELO JOSE ALVES DOS SANTOS
- CPF
- ***.318.838-**
- Faixa etária
- 61 a 70 anos
Empresas vinculadas (12)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
BANCO SAFRA S A 58.160.789/0001-28Ativa | Diretor | 30/09/2024 | Ver empresa |
QISAR PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA 31.170.170/0001-48Ativa | Sócio | 07/05/2021 | Ver empresa |
PORTO NOVO PARTICIPACOES SA 18.538.525/0001-40Ativa | Diretor | 02/08/2017 | Ver empresa |
MSGR PARTICIPACOES LTDA 26.648.579/0001-97Ativa | Sócio sem Capital | 30/11/2016 | Ver empresa |
PORTO DA PEDRA PARTICIPACOES SA 10.014.166/0001-10Ativa | Diretor | 10/09/2013 | Ver empresa |
DOERS CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA 11.880.776/0001-60Ativa | Sócio sem Capital | 22/04/2010 | Ver empresa |
BSA ADMINISTRACAO DE BENS LTDA 11.410.924/0001-82Ativa | Sócio sem Capital | 01/12/2009 | Ver empresa |
RITZ LOCADORA LTDA. 10.914.105/0001-00Baixada | Sócio sem Capital | 27/03/2009 | Ver empresa |
ECO LOTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. 09.252.283/0001-33Ativa | Sócio | 06/12/2007 | Ver empresa |
MARAUBA PARTICIPACOES S A 01.065.011/0001-12Baixada | Diretor | 03/11/2004 | Ver empresa |
BANCBOSTON CAPITAL DO BRASIL LTDA. 02.177.809/0001-19Baixada | Administrador | 19/07/2004 | Ver empresa |
BOSTON PREVIDENCIA PRIVADA SA 04.397.074/0001-64Baixada | Diretor | 03/10/2001 | Ver empresa |
Razão social
BANCO SAFRA S A
58.160.789/0001-28
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
30/09/2024
Razão social
QISAR PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA
31.170.170/0001-48
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
07/05/2021
Razão social
PORTO NOVO PARTICIPACOES SA
18.538.525/0001-40
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
02/08/2017
Razão social
MSGR PARTICIPACOES LTDA
26.648.579/0001-97
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
30/11/2016
Razão social
PORTO DA PEDRA PARTICIPACOES SA
10.014.166/0001-10
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
10/09/2013
Razão social
DOERS CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA
11.880.776/0001-60
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
22/04/2010
Razão social
BSA ADMINISTRACAO DE BENS LTDA
11.410.924/0001-82
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
01/12/2009
Razão social
RITZ LOCADORA LTDA.
10.914.105/0001-00
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
27/03/2009
Razão social
ECO LOTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.
09.252.283/0001-33
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
06/12/2007
Razão social
MARAUBA PARTICIPACOES S A
01.065.011/0001-12
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
03/11/2004
Razão social
BANCBOSTON CAPITAL DO BRASIL LTDA.
02.177.809/0001-19
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
19/07/2004
Razão social
BOSTON PREVIDENCIA PRIVADA SA
04.397.074/0001-64
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
03/10/2001
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.