Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCELO JOHANNPETER SMITH

***.722.940-**

Empresas vinculadas

ARMADA CAPITAL ANALISE DE CREDITO LTDA

37.539.302/0001-42

MAP NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

48.407.759/0001-10

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO JOHANNPETER SMITH

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO JOHANNPETER SMITH
CPF: ***.722.940-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ARMADA CAPITAL ANALISE DE CREDITO LTDA 37.539.302/0001-42Ativa	Sócio sem Capital	23/12/2022	Ver empresa
MAP NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 48.407.759/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	26/10/2022	Ver empresa
MATER PARTICIPACOES SOCIETARIAS SA 47.482.323/0001-22Ativa	Diretor	09/08/2022	Ver empresa
HAMPTON SECURITIZADORA S.A. 37.529.939/0001-58Ativa	Conselheiro de Administração	25/06/2020	Ver empresa
PROSPERA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA 91.756.262/0001-36Ativa	Diretor	16/01/2020	Ver empresa
SHOPPING PARKCITY SUMARE S.A. 18.482.973/0001-70Baixada	Diretor	02/02/2016	Ver empresa

Razão social

ARMADA CAPITAL ANALISE DE CREDITO LTDA

37.539.302/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/12/2022

Razão social

MAP NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

48.407.759/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2022

Razão social

MATER PARTICIPACOES SOCIETARIAS SA

47.482.323/0001-22

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/08/2022

Razão social

HAMPTON SECURITIZADORA S.A.

37.529.939/0001-58

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

25/06/2020

Razão social

PROSPERA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA

91.756.262/0001-36

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/01/2020

Razão social

SHOPPING PARKCITY SUMARE S.A.

18.482.973/0001-70

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/02/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.