Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCELO JEREZ JAIME

***.820.748-**

Empresas vinculadas

BANAKETA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SPE 1 LTDA.

45.665.746/0001-52

LJ22 LTDA

45.487.908/0001-00

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO JEREZ JAIME

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO JEREZ JAIME
CPF: ***.820.748-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BANAKETA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SPE 1 LTDA. 45.665.746/0001-52Ativa	Administrador	15/03/2022	Ver empresa
LJ22 LTDA 45.487.908/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	02/03/2022	Ver empresa
MS PARTICIPACOES LTDA 43.354.270/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	31/08/2021	Ver empresa
STOCK CLINICA MEDICA LTDA 16.835.228/0001-31Ativa	Sócio sem Capital	05/09/2011	Ver empresa
ANGRA ASSESSORIA E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 00.970.553/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	15/05/2007	Ver empresa

Razão social

BANAKETA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SPE 1 LTDA.

45.665.746/0001-52

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/03/2022

Razão social

LJ22 LTDA

45.487.908/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/03/2022

Razão social

MS PARTICIPACOES LTDA

43.354.270/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2021

Razão social

STOCK CLINICA MEDICA LTDA

16.835.228/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/2011

Razão social

ANGRA ASSESSORIA E ASSISTENCIA MEDICA LTDA

00.970.553/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/05/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.