Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCELO JACINTO TOLEDO

***.653.782-**

Empresas vinculadas

MARC & MARC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

37.607.148/0001-07

OLIVEIRA & TOLEDO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

37.281.026/0001-65

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO JACINTO TOLEDO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO JACINTO TOLEDO
CPF: ***.653.782-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MARC & MARC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 37.607.148/0001-07Inapta	Sócio	03/07/2020	Ver empresa
OLIVEIRA & TOLEDO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 37.281.026/0001-65Inapta	Sócio	01/06/2020	Ver empresa
MA & MA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 37.140.708/0001-58Inapta	Sócio	14/05/2020	Ver empresa
M SIM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 36.338.583/0001-02Inapta	Sócio sem Capital	12/02/2020	Ver empresa
MARCELO JACINTO TOLEDO LTDA 34.998.737/0001-67Inapta	Sócio sem Capital	26/09/2019	Ver empresa
470 COSMETICOS LTDA 18.866.083/0001-61Inapta	Sócio sem Capital	12/02/2019	Ver empresa

Razão social

MARC & MARC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

37.607.148/0001-07

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/07/2020

Razão social

OLIVEIRA & TOLEDO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

37.281.026/0001-65

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/06/2020

Razão social

MA & MA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

37.140.708/0001-58

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/05/2020

Razão social

M SIM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

36.338.583/0001-02

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/02/2020

Razão social

MARCELO JACINTO TOLEDO LTDA

34.998.737/0001-67

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/2019

Razão social

470 COSMETICOS LTDA

18.866.083/0001-61

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/02/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.