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Pessoa

MARCELO ITAMAR DE LUCA

***.766.888-**

Empresas vinculadas

DL PARTICIPACOES LTDA

42.846.454/0001-28

BENTONIT SOLUTIONS INDUSTRIA, COMERCIO E EXTRACAO DE MINERIOS LTDA

40.972.068/0001-57

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO ITAMAR DE LUCA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO ITAMAR DE LUCA
CPF: ***.766.888-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DL PARTICIPACOES LTDA 42.846.454/0001-28Ativa	Sócio sem Capital	23/07/2021	Ver empresa
BENTONIT SOLUTIONS INDUSTRIA, COMERCIO E EXTRACAO DE MINERIOS LTDA 40.972.068/0001-57Ativa	Sócio	24/02/2021	Ver empresa
VMS - VET MARKET SOLUTIONS COMERCIOS DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA 30.406.404/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	07/06/2019	Ver empresa
PETHY GROUP PARTICIPACOES COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA PET-SHOP LTDA 17.699.731/0001-70Ativa	Sócio	31/03/2014	Ver empresa
PET DREAM COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA 08.737.273/0001-25Ativa	Sócio sem Capital	04/11/2011	Ver empresa
FERREIRA & DE LUCA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA 11.930.928/0001-91Baixada	Administrador	11/05/2010	Ver empresa
PET MARKET COMERCIO DE RACOES LTDA 06.537.163/0001-94Ativa	Sócio sem Capital	06/07/2004	Ver empresa

Razão social

DL PARTICIPACOES LTDA

42.846.454/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/07/2021

Razão social

BENTONIT SOLUTIONS INDUSTRIA, COMERCIO E EXTRACAO DE MINERIOS LTDA

40.972.068/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/02/2021

Razão social

VMS - VET MARKET SOLUTIONS COMERCIOS DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA

30.406.404/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2019

Razão social

PETHY GROUP PARTICIPACOES COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA PET-SHOP LTDA

17.699.731/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/03/2014

Razão social

PET DREAM COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA

08.737.273/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/2011

Razão social

FERREIRA & DE LUCA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA

11.930.928/0001-91

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/05/2010

Razão social

PET MARKET COMERCIO DE RACOES LTDA

06.537.163/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.