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Pessoa

MARCELO ILHA DA SILVA

***.856.377-**

Empresas vinculadas

UTIL SUPERMERCADOS LTDA

60.360.975/0001-52

VET MEDICAL LTDA

58.421.300/0001-24
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO ILHA DA SILVA

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO ILHA DA SILVA
CPF
***.856.377-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

UTIL SUPERMERCADOS LTDA

60.360.975/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2025

Ver empresa

Razão social

VET MEDICAL LTDA

58.421.300/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/12/2024

Ver empresa

Razão social

COMIDA CASEIRA DA POLY LTDA

54.851.863/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2024

Ver empresa

Razão social

ISM - COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS LTDA

49.883.240/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/2023

Ver empresa

Razão social

MS - COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS LTDA

49.883.349/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/2023

Ver empresa

Razão social

MSI - COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS LTDA

49.883.397/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/2023

Ver empresa

Razão social

ILHA COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS LTDA

49.868.620/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/03/2023

Ver empresa

Razão social

IM - COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS LTDA

49.868.671/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/03/2023

Ver empresa

Razão social

MI - COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS LTDA

49.868.744/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/03/2023

Ver empresa

Razão social

PJP PETSHOP LTDA

44.914.477/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/01/2022

Ver empresa

Razão social

PJC PETSHOP LTDA

44.916.276/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/01/2022

Ver empresa

Razão social

ILHA SUPERMERCADOS LTDA

38.245.717/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/2020

Ver empresa

Razão social

ILHA CONTADORES & ASSOCIADOS LTDA

37.283.196/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/06/2020

Ver empresa

Razão social

BROOK CONFECCOES LTDA

27.976.082/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/06/2017

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.