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Pessoa

MARCELO HUSSEIN PEREIRA DA SILVA

***.141.628-**

Empresas vinculadas

ZION ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO SOCIEDADE SIMPLES LTDA

61.111.708/0001-04

HUSSEIN CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

43.996.718/0001-92

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARCELO HUSSEIN PEREIRA DA SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO HUSSEIN PEREIRA DA SILVA
CPF: ***.141.628-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ZION ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO SOCIEDADE SIMPLES LTDA 61.111.708/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	20/09/2024	Ver empresa
HUSSEIN CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA 43.996.718/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	25/10/2021	Ver empresa
PGNI - CORRETORA DE SEGUROS LTDA 13.180.827/0001-76Inapta	Sócio sem Capital	31/08/2012	Ver empresa

Razão social

ZION ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO SOCIEDADE SIMPLES LTDA

61.111.708/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/2024

Razão social

HUSSEIN CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

43.996.718/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2021

Razão social

PGNI - CORRETORA DE SEGUROS LTDA

13.180.827/0001-76

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.