Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCELO HUERTA RODRIGUES ALVES

***.713.408-**

Empresas vinculadas

JOY SMARTH SHOP LTDA

39.935.922/0001-26

HUERTA & MONDIN COMERCIO DE ROUPAS LTDA

32.191.057/0001-01

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO HUERTA RODRIGUES ALVES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO HUERTA RODRIGUES ALVES
CPF: ***.713.408-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JOY SMARTH SHOP LTDA 39.935.922/0001-26Baixada	Sócio sem Capital	27/11/2020	Ver empresa
HUERTA & MONDIN COMERCIO DE ROUPAS LTDA 32.191.057/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	05/12/2018	Ver empresa
ALVES & VERONEZE LTDA 14.796.520/0001-67Baixada	Sócio sem Capital	02/12/2011	Ver empresa
ALVES ORGANIZACAO DE ARQUIVOS LTDA 01.485.890/0001-31Inapta	Sócio	13/11/2007	Ver empresa
MKT KNOWLEDGE PROMOCAO DE VENDAS LTDA 07.767.863/0001-38Baixada	Sócio	29/11/2005	Ver empresa

Razão social

JOY SMARTH SHOP LTDA

39.935.922/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2020

Razão social

HUERTA & MONDIN COMERCIO DE ROUPAS LTDA

32.191.057/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/12/2018

Razão social

ALVES & VERONEZE LTDA

14.796.520/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/12/2011

Razão social

ALVES ORGANIZACAO DE ARQUIVOS LTDA

01.485.890/0001-31

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/11/2007

Razão social

MKT KNOWLEDGE PROMOCAO DE VENDAS LTDA

07.767.863/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/11/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.