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Pessoa

MARCELO HILLEL MENAHIM KHAFIF

***.859.658-**

Empresas vinculadas

KATRES COMERCIAL LTDA

04.223.162/0001-40

KATEC IMPORTACAO LTDA.

03.910.176/0001-79

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO HILLEL MENAHIM KHAFIF

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO HILLEL MENAHIM KHAFIF
CPF: ***.859.658-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
KATRES COMERCIAL LTDA 04.223.162/0001-40Ativa	Sócio	14/01/2022	Ver empresa
KATEC IMPORTACAO LTDA. 03.910.176/0001-79Ativa	Sócio	11/01/2022	Ver empresa
TSUR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 03.333.173/0001-10Ativa	Sócio	13/01/2011	Ver empresa
PREMIERE IMPORTACAO, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12.019.366/0002-72Baixada	Sócio sem Capital	14/05/2010	Ver empresa
KADIMA ASSESSORIA E REPRESENTACOES LTDA. 11.693.706/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	24/02/2010	Ver empresa
LEXUS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 07.688.329/0001-36Ativa	Sócio sem Capital	20/07/2005	Ver empresa
K-3 IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 02.095.004/0001-26Baixada	Sócio sem Capital	11/09/1997	Ver empresa
KAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 00.019.578/0001-90Baixada	Sócio	18/05/1994	Ver empresa

Razão social

KATRES COMERCIAL LTDA

04.223.162/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/01/2022

Razão social

KATEC IMPORTACAO LTDA.

03.910.176/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/01/2022

Razão social

TSUR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

03.333.173/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/01/2011

Razão social

PREMIERE IMPORTACAO, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

12.019.366/0002-72

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/05/2010

Razão social

KADIMA ASSESSORIA E REPRESENTACOES LTDA.

11.693.706/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/02/2010

Razão social

LEXUS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA

07.688.329/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/07/2005

Razão social

K-3 IMPORTACAO E COMERCIO LTDA

02.095.004/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/1997

Razão social

KAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

00.019.578/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/05/1994

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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