Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCELO HENRIQUE DE SOUZA PADUA

***.672.606-**

Empresas vinculadas

LOJA MACONICA VIGILANTES DA ORDEM N 2715

20.749.115/0001-90

TRI PAYMENTS LTDA

45.123.941/0001-50

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO HENRIQUE DE SOUZA PADUA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO HENRIQUE DE SOUZA PADUA
CPF: ***.672.606-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LOJA MACONICA VIGILANTES DA ORDEM N 2715 20.749.115/0001-90Ativa	Presidente	05/09/2023	Ver empresa
TRI PAYMENTS LTDA 45.123.941/0001-50Ativa	Administrador	02/02/2022	Ver empresa
TERA ASSOCIADOS, ASSESSORIA E SERVICOS LTDA 28.822.274/0001-85Ativa	Sócio	02/09/2019	Ver empresa
BLC LOCACOES DE EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO DE VEICULOS LTDA 16.581.465/0001-13Baixada	Administrador	18/01/2016	Ver empresa
AGILLI SERVICOS E ADQUIRENCIA LTDA 20.113.123/0001-46Baixada	Administrador	11/06/2015	Ver empresa
PERFORMANCE - ACADEMIA E AVALIACAO FISICA LTDA 06.114.030/0001-05Inapta	Sócio	20/02/2004	Ver empresa
RIO DA PRATA AGROPASTORIL LTDA. 25.521.147/0001-58Ativa	Administrador	15/12/1988	Ver empresa

Razão social

LOJA MACONICA VIGILANTES DA ORDEM N 2715

20.749.115/0001-90

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

05/09/2023

Razão social

TRI PAYMENTS LTDA

45.123.941/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/02/2022

Razão social

TERA ASSOCIADOS, ASSESSORIA E SERVICOS LTDA

28.822.274/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/09/2019

Razão social

BLC LOCACOES DE EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO DE VEICULOS LTDA

16.581.465/0001-13

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/01/2016

Razão social

AGILLI SERVICOS E ADQUIRENCIA LTDA

20.113.123/0001-46

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/06/2015

Razão social

PERFORMANCE - ACADEMIA E AVALIACAO FISICA LTDA

06.114.030/0001-05

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/02/2004

Razão social

RIO DA PRATA AGROPASTORIL LTDA.

25.521.147/0001-58

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/12/1988

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.