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Pessoa

MARCELO HASSON CHEBAR

***.148.517-**

Empresas vinculadas

SPIN 3 ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA

19.662.549/0001-70

NEW SPIN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

17.832.522/0001-52
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO HASSON CHEBAR

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO HASSON CHEBAR
CPF
***.148.517-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

SPIN 3 ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA

19.662.549/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2014

Ver empresa

Razão social

NEW SPIN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

17.832.522/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/03/2013

Ver empresa

Razão social

AQUARELA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

15.665.654/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2012

Ver empresa

Razão social

SPIN - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

13.020.914/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2010

Ver empresa

Razão social

MRC2 AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA

08.537.058/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/12/2006

Ver empresa

Razão social

MARLAI CONSULTORIA EM EVENTOS LTDA

07.657.917/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2005

Ver empresa

Razão social

INTEGRAL ADMINISTRACAO DE ATIVOS LTDA.

02.924.858/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2001

Ver empresa

Razão social

RHEMA DISTRIB DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

33.806.811/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/08/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.