Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCELO HANNEQUIM PAES

***.501.947-**

Empresas vinculadas

COPA FRUTA COMERCIO VAREJISTA DE FRUTAS E SUCOS LTDA

24.636.002/0001-30

COPA FRUTTI COMERCIO VAREJISTA DE FRUTAS E SUCOS LTDA

24.538.037/0001-36

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO HANNEQUIM PAES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO HANNEQUIM PAES
CPF: ***.501.947-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
COPA FRUTA COMERCIO VAREJISTA DE FRUTAS E SUCOS LTDA 24.636.002/0001-30Baixada	Sócio sem Capital	15/04/2016	Ver empresa
COPA FRUTTI COMERCIO VAREJISTA DE FRUTAS E SUCOS LTDA 24.538.037/0001-36Inapta	Sócio sem Capital	06/04/2016	Ver empresa
SELEFRUTTI COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES 07.704.542/0001-94Baixada	Sócio sem Capital	17/11/2005	Ver empresa
COPA FRUTTI COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA 04.252.900/0001-87Inapta	Sócio sem Capital	23/01/2001	Ver empresa

Razão social

COPA FRUTA COMERCIO VAREJISTA DE FRUTAS E SUCOS LTDA

24.636.002/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/04/2016

Razão social

COPA FRUTTI COMERCIO VAREJISTA DE FRUTAS E SUCOS LTDA

24.538.037/0001-36

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/04/2016

Razão social

SELEFRUTTI COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES

07.704.542/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/11/2005

Razão social

COPA FRUTTI COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA

04.252.900/0001-87

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.