Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCELO GUSTAVO FERREIRA ZONI

***.569.637-**

Empresas vinculadas

MCM LUBRIFICANTES LTDA

41.625.301/0001-98

ACM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA

41.098.718/0001-40

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO GUSTAVO FERREIRA ZONI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO GUSTAVO FERREIRA ZONI
CPF: ***.569.637-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MCM LUBRIFICANTES LTDA 41.625.301/0001-98Baixada	Sócio sem Capital	19/04/2021	Ver empresa
ACM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA 41.098.718/0001-40Baixada	Sócio sem Capital	04/03/2021	Ver empresa
ACM LUBRIFICANTES LTDA 34.294.224/0001-75Ativa	Sócio sem Capital	12/12/2019	Ver empresa
COOPLAST - COOPERATIVA DE CONSUMO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS PARA BANCARIOS E EX-BANCARIOS 23.419.375/0001-96Baixada	Diretor	16/09/2015	Ver empresa

Razão social

MCM LUBRIFICANTES LTDA

41.625.301/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/2021

Razão social

ACM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA

41.098.718/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/03/2021

Razão social

ACM LUBRIFICANTES LTDA

34.294.224/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/12/2019

Razão social

COOPLAST - COOPERATIVA DE CONSUMO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS PARA BANCARIOS E EX-BANCARIOS

23.419.375/0001-96

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/09/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.